Pages Menu
Categories Menu

Hvidvask

 

Kurset i Hvidvask er et online kursus

Der er en række krav til revisorer for hvidvask-kontrol, herunder risikovurdering, indhentelse af ID, overvågning af kundeforholdet osv.

Og i 2017 forventes nye regler om politisk udsatte personer, som er ret omfattende. Og der kommer regler om skatteunddragelse.

Kurset belyser de ændrede regler. Det har også en praktisk tilgang til opfyldelse af hvidvasklovens krav til revisorer.

Tilmeld
 

 

Mål & udbytte

Efter kurset har du styr på de ændrede regler. Og du har en praktisk tilgang til opfyldelse af hvidvasklovens krav til revisorer, herunder beskrivelse af procedurer, samt udførelse af de faktiske handlinger.

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller 3 timer i kategorien retlige krav og standarder (regnskab).

Underviser

Bjarne Aalbaek, underviserBjarne Aalbæk, registreret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet.

Målgruppe

Udførende revisorer.

Forudsætninger

Du har erfaring med nye kunder, og kender de normale procedurer for kundeaccept.

Kursusindhold

Vi gennemgår blandt andet:

  • Ændringerne i hvidvaskloven i 2017.
  • Krav til beskrevne procedurer.
  • Krav til udførelse af handlinger.
  • Krav til indhentelse af ID.
  • Krav ved assistance og hvidvask.
  • Krav, hvis du får en mistanke om hvidvask.
  • Krav hvis du ikke kan få afkræftet din mistanke.
  • Krav til whistleblowerordning.

Undervisningsmetode

Dette kursus er et online kursus, der foregår live foran din pc.

Praktisk info vedr. online undervisning

Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF form inden kurset.

På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

Du kan stille skriftlige spørgsmål til underviser.

Dato & tid

  • 20. september 2017 kl. 13-16
  • 17. januar 2018 kl. 13-16

Pris

  • 1.198 kr. pr. kursus ved bestilling af 1-3 online kurser
  • 998 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 4 online kurser samtidig inden 1. september 2017
  • 1.098 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 4 online kurser samtidig fra 2. september 2017

Tilmelding

Online kursus Hvidvask

Beskrivelse:

Tilmelding til online kurset Hvidvask

Vi beklager, men der er lukket for tilmelding til dette arrangement.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Online kursus Hvidvask

Beskrivelse:

Tilmelding til online kurset Hvidvask

Starttidspunkt: 13:00
Sluttidspunkt: 16:00

Dato: 17. januar 2018

Adresse:
Online kursus
IPad eller PC
Kort og kørselsvejledning

Tilmeldingsdetaljer

Personlige informationer

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!