Pages Menu
Categories Menu

Posted on 12. februar 2020 in

Halvdagskursus hvidvask for bogholdere og revisorer

KURSUS Pris Antal
Hvidovrevis detaljer  2.595,00kr. (DKK)  

  • Halvdagskursus for bogholdere og revisorer: Hvidovre
    30. oktober 2020
    09:00 - 12:00

 

Dette kursus klæder revisorer og bogholdere på til at overholde kravene til hvidvaskloven.

 

Der er en række krav til revisorer og bogholdere for hvidvask-kontrol, herunder risikovurdering af egen og kundens virksomhed, indhentelse af ID, afgørelse af Politisk Eksponerede Personer, overvågning af kundeforholdet osv.

Kurset har en praktisk tilgang til opfyldelse af hvidvasklovens krav til revisorer og bogholdere.

 

Mål & udbytte

Efter kurset har du overblik over kravene i hvidvaskloven.

 

Kursus i Udvidet gennemgang og review

 

Godkendt efteruddannelse

Tæller med 3 timer i kategorien Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Bjarne Aalbaek, underviser

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. 

Bjarne leder Faglig Afdeling A/S. 

 

Målgruppe

Revisorer og bogholdere.

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Oversigt over hvidvaskloven

* Krav til beskrevne procedurer

* Krav til udførelse af handlinger

* Krav til indhentelse af ID på fysiske personer, selskaber, andelsboligforeninger, andre foreninger, fonde mv.

* Krav ved assistance og hvidvask

* Hvilke forhold skal revisor og bogholdere undersøge nærmere? Hvilke indikatorer skal jeg være opmærksom på?

* Hvilke forhold skal revisor og bogholder dokumentere ved undersøgelser? Eksempler på dokumentation

* Krav, hvis du får en mistanke om hvidvask

* Handlinger for at minimere eller afkræfte mistanken om hvidvask

* Krav, hvis du ikke kan få afkræftet din mistanke

* Krav til whistleblowerordning. Redegørelse for samspil med ordningerne, som evt. er krævet efter revisorlovgivningen

* Krav om at revisor og bogholder skal afgøre om kunden, dennes nærtstående eller nære samarbejdspartnere er Politisk Eksponerede Personer

 

Undervisningsmetode

 

En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat.

 

Dato, tid & sted

30. oktober 2020 kl. 9-12 på Scandic i Hvidovre

 

Pris

2.595 kr.

 

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!