Online Hvidvask for revisorer og bogholdere

 

Kurset i Hvidvask for revisorer og bogholder er et 3 timers onlinekursus

 

Der er en række krav til hvidvask-kontrol, herunder risikovurdering, indhentelse af id, overvågning af kundeforholdet mv. Ikke mindst fylder undersøgelse, dokumentation og underretning en del.

Der er derudover krav om Politisk Eksponerede Personer undersøgelse, skatteunddragelse, ulovlige lån, whistleblower-ordninger og krav om intern kontrol mv.

Kurset belyser de samlede regler. Kurset har også en praktisk tilgang til opfyldelse af hvidvasklovens krav.

 

Mål & udbytte

Efter kurset Hvidvask for revisorer og bogholdere  har du styr på reglerne i Hvidvaskloven.

Du har også en praktisk tilgang til at opfylde hvidvasklovens krav til revisorer og bogholdere, herunder beskrivelse af procedurer og udførelse af de faktiske handlinger.

 

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset Hvidvask for revisorer og bogholdere  tæller med 3 timer i kategorien anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. 

Bjarne leder Faglig Afdeling A/S. 

 

Målgruppe

Udførende revisorer og bogholdere.

 

Forudsætninger

Du har erfaring med nye kunder, og du kender de normale procedurer for kundeaccept.

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Krav til beskrevne procedurer

* Krav til udførelse af handlinger

* Krav til indhentelse af id

* Krav ved assistance og hvidvask

* Krav til dokumentationskrav ved særlige transaktioner

* Krav, hvis du får en mistanke om hvidvask

* Skatteunddragelse, momsunddragelse, ulovlige kapitalejerlån mv.

* Krav, hvis du ikke kan få afkræftet din mistanke

* Krav til whistleblowerordning

* PEP, intern kontrol

 

Undervisningsmetode

Kurset  Hvidvask for revisorer og bogholdere  er et onlinekursus, der foregår live foran din pc.

 

Praktisk info vedr. online undervisning

Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset. 

På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet. 

Du kan stille skriftlige spørgsmål til underviser. 

 

Dato & tid

15. september 2020 kl. 9-12

 

Pris

1.998 kr. pr. kursus ved bestilling af 1-3 onlinekurser

1.598 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 4 onlinekurser samtidig før 1. september 2020

1.698 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 4 onlinekurser samtidig fra 1. september 2020