Online – Hvidvask for revisorer og bogholdere

 

 

Der er en række krav til hvidvask-kontrol, herunder risikovurdering, indhentelse af ID, overvågning af kundeforholdet mv. Ikke mindst fylder undersøgelse, dokumentation og underretning en del.

Der er derudover krav om Politisk Eksponerede Personer undersøgelse, skatteunddragelse, ulovlige lån, whistleblower-ordninger og krav om intern kontrol mv.

Kurset belyser de samlede regler. Kurset har også en praktisk tilgang til opfyldelse af hvidvasklovens krav.

 

 

Mål & udbytte

Efter kurset Hvidvask for revisorer og bogholdere  har du styr på reglerne i hvidvaskloven.

Du har også en praktisk tilgang til at opfylde hvidvasklovens krav til revisorer og bogholdere, herunder beskrivelse af procedurer og udførelse af de faktiske handlinger.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset Hvidvask for revisorer og bogholdere tæller med 3 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.

 

Målgruppe

Udførende revisorer og bogholdere

 

Forudsætninger

Du har erfaring med nye kunder, og du kender de normale procedurer for kundeaccept.

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Krav til beskrevne procedurer

* Krav til udførelse af handlinger

* Krav til indhentelse af ID

* Krav ved assistance og hvidvask

* Krav til undersøgelser, hvis du får en mistanke om hvidvask. Hvordan og hvor meget?

* Skatteunddragelse, momsunddragelse, ulovlige kapitalejerlån mv.

* Krav, hvis du ikke kan få afkræftet din mistanke

* Krav til whistleblowerordning

* Undersøgelser for om kunder er politisk eksponerede personer

* Krav til årlig intern kontrol

 

Undervisningsmetode

Kurset  Hvidvask for revisorer og bogholdere  er et onlinekursus, der foregår live foran din computer eller via iPad/tablet.

 

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kurset afholdes som onlinekursus, hvor kurset sker live.

Du kan skrive og tale med underviser.
Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

 

Dato & tid

28. november 2022 kl. 13-16

 

Pris

2.295 kr.

1.895 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 4 x 3-timers onlinekurser samtidig til og med den 1. september 2022

1.995 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 4 x 3-timers onlinekurser samtidig fra den 2. september 2022

 

Bemærk

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.

Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.