Online Hvidvasktilsyn – hvordan foregår kontrollen i praksis

 

Kurset indeholder den praktiske tilgang til et hvidvasktilsyn hos revisor eller bogholder – hvordan vil kontrollen med besøg fra Erhvervsstyrelsen foregå i din virksomhed?

Kurset indeholder en praktisk gennemgang af de arbejdspapirer og arbejdshandlinger, som vi skal have klar til kontrollen – og hvad sker der ved kontrollen – som vi skal forberede os på inden.

Dette er et 7 timers onlinekursus, der foregår live.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst indtil den 31.12.2026.

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive, dele med andre eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

 

Mål & udbytte

Efter kurset er du klar til et hvidvasktilsyn.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 7 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder (afhængigt af den praktiske tilrettelæggelse).

 

Underviser

Bjarne Aalbæk , statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.

 

Målgruppe

Revisorer og bogholdere og andre, som er omfattet af hvidvaskloven.

Der fokuseres på godkendte og ikke-godkendte revisorer og bogholdere.

 

Forudsætninger

Ingen særlige ud over, at du er revisor eller bogholder.

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Det praktiske forløb ved et tilsyn. Hvem, hvor, hvordan

* Hvad skal man have klar/vide/udarbejde/tage stilling til – for at sige ja til en ny kunde?

* Hvad skal vi have på plads i hverdagen i hvert af vores kundeforhold, herunder overvågning?

* Hvilke dokumenter skal forberedes til kontrollen? Hvad skal sendes på forhånd?

* En praktisk tjekliste på, at vi er alt igennem, så vi har bedst mulighed for at bestå en hvidvask-kontrol

* Hvad sker der under kontrollen? – fra de kommer fra Erhvervsstyrelsen og til de går igen

* Hvad spørger kontrollanterne efter? – hvad kontrollerer de, hvor er der risiko for at fejle?

* Hvordan laver man intern kontrol, hvis man er ene-revisor?

* Udfyldelse af en risikovurderingen på skærmen

* Overfladisk gennemgang af overordnet risikovurdering og skriftlige politikker

* Krav til revisors / bogholders kunder

 

Undervisningsmetode

Kurset er et onlinekursus, der foregår live foran din computer eller via iPad eller tablet.

Du kan skrive og tale med underviser.

 

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

Kurset afholdes som online-kursus, hvor kurset foregår live.

På dagen logger du på en service og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

 

Dato & tid

11. november 2025 kl. 9-16

 

Pris

3.975 kr. ekskl. moms

 

Bemærk

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive, dele med andre eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.

Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.