(Video 2025) Aktuel hvidvask og aktuelle afgørelser

 

Dette kursus gennemgår aktuelle forhold på hvidvaskområdet. Og derudover nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen.

Vi ser på hvad andre modtager påbud og påtaler for. Og vi tolker på hvad disse afgørelser betyder for os andre.

Endelig ser vi på politianmeldelser; Hvad bliver man politianmeldt for, og hvilken konsekvens har det?

 

Et videokursus er et optaget og anonymiseret onlinekursus.

Efter bestillingen modtager du et personligt link til kurset og kursusmaterialet.

Dette kursus kan du bestille fra den 20. januar 2025

Derefter kan du se kurset, når du har lyst indtil d. 31.12. 2026

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive, dele med andre eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

 

 

Mål & udbytte

Efter kurset har du overblik over de seneste ændringer på hvidvaskområdet, de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efterhHvidvaskloven.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 6 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Bjarne Aalbæk , statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.

 

Målgruppe

Revisorer og bogholdere og andre som er omfattet af Hvidvaskloven. Der fokuseres på godkendte og ikke-godkendte revisorer og bogholdere.

 

Forudsætninger

Ingen særlige

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Hvidvaskområdets nye direktiv fra EU

* Hvidvaskområdets nye forordning fra EU

* Hvad skal der hentes af nye oplysninger i fremtiden?

* Mindre ændring til definition af reelle ejere.

* Udvidelse af definitioner på politisk eksponerede personer.

* Hvidvasklovens fritagelse for tavshedspligt

* Gennemgang af situationer, hvor revisor eller bogholder skal underrette

* Undtagelser til pligten til at underrette

* Sammenhæng mellem underretningspligter og revisors/bogholders øvrige pligter, f.eks. ved erklæringsafgivelse

* Hvordan håndterer du forbud mod at røbe, at du har underrettet?

* Kort om den praktiske underretning

** Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen.

** Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som evt. ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/Ss bisidder-erfaringer fra nylige kontroller).

** Konsekvenser for fortolkning af Hvidvaskloven.

** Forskellen på påbud og påtaler Hvad modtager man henholdsvis påbud og påtaler for.

** Hvornår og hvorfor og hvad er konsekvensen?

 

Undervisningsmetode

Dette kursus er et videokursus og foregår foran din computer eller på din iPad/tablet.

Pris

3.500 kr. ekskl. moms

 

Kursusbevis

Det kan du få, når du har set kurset.

Som bevis på, at du har set kurset, skal du maile kodeord som du vil få oplyst under kurset.

Kodeordet skal du maile til:

lok@faktakurser.dk

I emnefeltet skal du skrive:

Video – ‘kursets navn’ – kodeord

Vi udsender kun kursusbeviset, hvis vi modtager det korrekte kodeord.

 

Bemærk

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive, dele med andre eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.

Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.