Videokursus (2023) Underretningspligter efter hvidvaskloven og aktuelle hvidvask afgørelser
-
Videokursus (2023) Underretningspligter efter hvidvaskloven og aktuelle hvidvask afgørelser
2. oktober 2023 - 31. december 2023
08:00 - 17:00 -
1 videokursus
3. januar 2024 - 1. april 2024
08:00 - 17:00
Et videokursus er et optaget og anonymiseret onlinekursus. Efter bestillingen modtager du et personligt link til kurset og kursusmaterialet. Dette kursus kan du bestille fra den 3. oktober 2023. Derefter kan du se kurset, når du har lyst og lige så mange gange du vil.
Dette kursus gennemgår nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen. Vi ser på, hvad andre modtager påbud og påtaler for. Og vi tolker på, hvad disse afgørelser betyder for os andre.
Mål & udbytte
Efter kurset har du overblik over de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efter hvidvaskloven.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller med 3 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.
Underviser
Bjarne Aalbæk , statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.
Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.
Målgruppe
Revisorer og bogholdere og andre, der er omfattet af hvidvaskloven.
Der fokuseres på godkendte og ikke-godkendte revisorer og bogholdere.
Forudsætninger
Ingen særlige
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
* Hvidvasklovens fritagelse for godkendte revisorers tavshedspligt
* Gennemgang af situationer, hvor revisor eller bogholder skal underrette
* Undtagelser til pligten til at underrette
* Sammenhæng mellem underretningspligter og revisors/bogholders øvrige pligter, f.eks. ved erklæringsafgivelse
* Hvordan håndterer du forbud mod at røbe, at du har underrettet?
* Kort om den praktiske underretning
* Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen
* Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/S’ bisidder-erfaringer fra nylige kontroller)
* Konsekvenser for fortolkning af hvidvaskloven
* Forskellen på påbud og påtaler
* Hvad modtager man henholdsvis påbud og påtaler for?
* Politianmeldelser
Undervisningsmetode
Dette kursus er et videokursus og foregår foran din computer eller på din iPad/tablet.
Pris
2.295 kr. ekskl. moms
1.895 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af min. 4 x 3-timers onlinekurser til og med den 1. september 2023
1.995 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af min. 4 x 3-timers onlinekurser fra den 2. september 2023
Kursusbevis
Det kan du få, når du har set kurset.
Som bevis på, at du har set kurset, skal du maile kodeord som du vil få oplyst under kurset.
Kodeordet skal du maile til:
lok@faktakurser.dk
I emnefeltet skal du skrive:
Video – ‘kursets navn’ – kodeord
Vi udsender kun kursusbeviset, hvis vi modtager det korrekte kodeord.
Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere. Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt. Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.
