Hvidvask for revisorer og bogholdere
Kurset i Hvidvask for revisorer og bogholder er et onlinekursus
Der er en række krav for hvidvask-kontrol, herunder risikovurdering, indhentelse af id, overvågning af kundeforholdet osv.
I 2017 kom der nye regler bl.a. udvidelse af “politisk udsatte personer”, som er ret omfattende.
Der er også kommet regler om risikovurdering og om skatteunddragelse, ligesom 2017-loven også førte whistleblower-ordningen og intern kontrol med sig.
Kurset belyser de ændrede regler. Det har også en praktisk tilgang til opfyldelse af hvidvasklovens krav.
Tilmeld
Mål & udbytte
Efter kurset Hvidvask for revisorer og bogholdere har du styr på reglerne i Hvidvaskloven.
Du har også en praktisk tilgang til at opfylde hvidvasklovens krav til revisorer og bogholdere, herunder beskrivelse af procedurer og udførelse af de faktiske handlinger.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller med 3 timer i kategorien retlige krav og standarder (regnskab).
Underviser
Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.
Bjarne leder Faglig Afdeling A/S.
Målgruppe
Udførende revisorer og bogholdere.
Forudsætninger
Du har erfaring med nye kunder, og du kender de normale procedurer for kundeaccept.
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
- Krav til beskrevne procedurer
- Krav til udførelse af handlinger
- Krav til indhentelse af id
- Krav ved assistance og hvidvask
- Krav til dokumentationskrav ved særlige transaktioner
- Krav, hvis du får en mistanke om hvidvask
- Krav, hvis du ikke kan få afkræftet din mistanke
- Krav til whistleblowerordning
- Ændringerne i hvidvaskloven i 2017
Undervisningsmetode
Kurset Hvidvask for revisorer og bogholdere er et onlinekursus, der foregår live foran din pc.
Praktisk info vedr. online undervisning
Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.
På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.
Du kan stille skriftlige spørgsmål til underviser.
Dato & tid
- 3. oktober 2019 kl. 9-12
Pris
- 1.898 kr. pr. kursus ved bestilling af 1-3 onlinekurser
- 1.498 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 4 onlinekurser samtidig inden 1. september 2019
- 1.598 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 4 onlinekurser samtidig fra 2. september 2019
Tilmelding
Hvidvask for revisorer og bogholdere (Online 3 timer)