Hvidvask for revisorer og bogholdere

Kurset i Hvidvask for revisorer og bogholder er et onlinekursus

Der er en række krav for hvidvask-kontrol, herunder risikovurdering, indhentelse af id, overvågning af kundeforholdet osv.

I 2017 kom der nye regler bl.a. udvidelse af “politisk udsatte personer”, som er ret omfattende.

Der er også kommet regler om risikovurdering og om skatteunddragelse, ligesom 2017-loven også førte whistleblower-ordningen og intern kontrol med sig.

Kurset belyser de ændrede regler. Det har også en praktisk tilgang til opfyldelse af hvidvasklovens krav.

Tilmeld

Mål & udbytte

Efter kurset Hvidvask for revisorer og bogholdere har du styr på reglerne i Hvidvaskloven.

Du har også en praktisk tilgang til at opfylde hvidvasklovens krav til revisorer og bogholdere, herunder beskrivelse af procedurer og udførelse af de faktiske handlinger.

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 3 timer i kategorien retlige krav og standarder (regnskab).

Underviser

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Bjarne leder Faglig Afdeling A/S.

Målgruppe

Udførende revisorer og bogholdere.

Forudsætninger

Du har erfaring med nye kunder, og du kender de normale procedurer for kundeaccept.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

Krav til beskrevne procedurer
Krav til udførelse af handlinger
Krav til indhentelse af id
Krav ved assistance og hvidvask
Krav til dokumentationskrav ved særlige transaktioner
Krav, hvis du får en mistanke om hvidvask
Krav, hvis du ikke kan få afkræftet din mistanke
Krav til whistleblowerordning
Ændringerne i hvidvaskloven i 2017

Undervisningsmetode

Kurset Hvidvask for revisorer og bogholdere er et onlinekursus, der foregår live foran din pc.

Praktisk info vedr. online undervisning

Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

Du kan stille skriftlige spørgsmål til underviser.

Dato & tid

3. oktober 2019 kl. 9-12

Pris

1.898 kr. pr. kursus ved bestilling af 1-3 onlinekurser
1.498 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 4 onlinekurser samtidig inden 1. september 2019
1.598 kr. pr. kursus ved bestilling af min. 4 onlinekurser samtidig fra 2. september 2019