Pages Menu
Categories Menu

Halvdagskursus i hvidvask

 

Topaktuelt halvdags-kursus i hvidvask for revisorer og bogholdere.

Få styr på den række af krav , der er til hvidvask-kontrol f.eks. risikovurdering, indhentelse af id, overvågning af kundeforholdet osv.

I 2018 forventes Finanstilsynet at komme med en vejledning, der beskriver kravene til revisorer og bogholdere i flere detaljer. Høringsudkastet til vejledningen er kommet i august 2018.

Sidste år blev reglerne ændret ift. “politisk eksponerede personer”, risikovurdering af revisorvirksomhed og kunden og regler om skatteuddragelse ligesom ændringen også førte til whistleblowerordning og intern kontrol med sig.

Halvdagskurset i hvidvask belyser den samlede praktiske tilgang for revisorer og bogholdere til at opfylde hvidvasklovens krav og de ændrede regler.

Tilmeld

 

Mål & udbytte

Efter halvdagskurset i hvidvask har du styr på reglerne i Hvidvaskloven.

Du har også en praktisk tilgang til at opfylde hvidvasklovens krav til revisorer og bogholdere, herunder beskrivelse af procedurer og udførelse af de faktiske handlinger.

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 3 timer i kategorien retlige krav og standarder (regnskab).

Underviser

Bjarne Aalbaek, underviser

Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Bjarne leder Faglig Afdeling A/S.

Målgruppe

Udførende revisorer og bogholdere.

Forudsætninger

Du har erfaring med nye kunder, og du kender de normale procedurer for kundeaccept.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

  • Krav til beskrevne procedurer
  • Krav til udførelse af handlinger
  • Krav til indhentelse af id
  • Krav ved assistance
  • Krav til dokumentationskrav ved særlige transaktioner
  • Krav, hvis du får en mistanke om hvidvask
  • Krav, hvis du ikke kan få afkræftet din mistanke
  • Krav til whistleblowerordning
  • Krav til intern kontrol, herunder hvordan og hvor ofte
  • Skal du lave PEP vurdering af eksisterende kunder? Og skal den gentages, eller er en gang tilstrækkeligt?
  • Gennemgang af finanstilsynets vejledning
  • Skal revisorer kontrollere kunders overholdelse af loven?
  • Ændringerne i hvidvaskloven i 2017

Undervisningsmetode

Dialogbaseret undervisning.

Dato & tid

  • 8. november 2018 kl. 13-16 på Scandic i Hvidovre
  • 21. november 2018 kl. 13-16 på Frederik VIs Hotel i Odense
  • 10. januar 2019 kl. 13-16 på Scandic i Aarhus
  • 23. januar 2019 kl. 13-16 på Scandic i Hvidovre

Pris

  • 2.595 kr.

Tilmelding

Hvidvask (Hvidovre)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset Hvidvask d. 8.11 kl. 13-16 i Hvidovre

Vi beklager, men der er lukket for tilmelding til dette arrangement.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Hvidvask (Odense)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset d. 21.11 i Odense

Vi beklager, men der er lukket for tilmelding til dette arrangement.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Hvidvask (Aarhus)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset i Hvidvask i Aarhus d. 10.1 kl. 13-16

Pris: kr2,595.00

Starttidspunkt: 13:00
Sluttidspunkt: 16:00

Dato: 10. januar 2019

Adresse:
Scandic Aarhus V
Rytoften 3
Aarhus V
8210
Kort og kørselsvejledning

Tilmeldingsdetaljer

Personlige informationer

Hvidvask (Hvidovre)

Beskrivelse:

Tilmelding til kurset i Hvidvask i Hvidovre d. 23.1 kl. 13-16

Starttidspunkt: 13:00
Sluttidspunkt: 16:00

Dato: 23. januar 2019

Adresse:
Scandic Hvidovre
Kettevej 4
Hvidovre
2650
Kort og kørselsvejledning

Tilmeldingsdetaljer

Personlige informationer

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!