Aktuel hvidvask og aktuelle afgørelser

Kurset er et 6-timers onlinekursus.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

 

Dette kursus gennemgår aktuelle forhold på hvidvaskområdet. Og derudover nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen. Vi ser på hvad andre modtager påbud og påtaler for. Og vi tolker på hvad disse afgørelser betyder for os andre. Endelig ser vi på politianmeldelser. Hvad bliver man politianmeldt for, og hvilken konsekvens har det?

 

 

Mål & udbytte

Efter kurset har du overblik over de seneste ændringer på hvidvaskområdet, de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efter Hvidvaskloven.

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller med 6 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.

 

Underviser

Bjarne Aalbæk , statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.

Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.

 

Målgruppe

Revisorer og bogholdere og andre som er omfattet af Hvidvaskloven. Der fokuseres på godkendte og ikke-godkendte revisorer og bogholdere.

 

Forudsætninger

Ingen særlige

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Hvidvaskområdets nye direktiv fra EU

* Hvidvaskområdets nye forordning fra EU

* Hvad skal der hentes af nye oplysninger i fremtiden?

* Mindre ændring til definition af reelle ejere.

* Udvidelse af definitioner på politisk eksponerede personer.

* Hvidvasklovens fritagelse for tavshedspligt

* Gennemgang af situationer, hvor revisor eller bogholder skal underrette

* Undtagelser til pligten til at underrette

* Sammenhæng mellem underretningspligter og revisors/bogholders øvrige pligter, f.eks. ved erklæringsafgivelse

* Hvordan håndterer du forbud mod at røbe, at du har underrettet?

* Kort om den praktiske underretning

• Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen.
• Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som evt. ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/Ss bisidder-erfaringer fra nylige kontroller).
• Konsekvenser for fortolkning af Hvidvaskloven.
• Forskellen på påbud og påtaler Hvad modtager man henholdsvis påbud og påtaler for.
• Hvornår og hvorfor og hvad er konsekvensen?

 

Undervisningsmetode

Kurset er et onlinekursus og foregår foran din computer eller via iPad/tablet.

 

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kurset afholdes som onlinekursus, hvor kurset sker live.

Du kan skrive og tale med underviser.
Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

 

Dato, tid & sted

Kurset foregår online foran din computer eller iPad/tablet.

20. januar 2024 kl. 9.00-15.00

 

Pris

3500 kr.

 

Bemærk

Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere.

Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.

Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.

Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.