Online Aktuelle hvidvaskafgørelser
-
Online Aktuelle hvidvaskafgørelser
5. februar 2024
09:30 - 11:00
Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.
Dette kursus gennemgår nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen. Vi ser på hvad andre modtager påbud og påtaler eller bliver politianmeldt for. Og vi tolker på hvad disse afgørelser betyder for os andre. Vi kigger også på faktiske formuleringer fra afgørelser, så det bliver ret konkret hvad Erhvervsstyrelsen forventer, fx i forhold til navne og numre, anvendelsen af visse procedurer mv.
Mål & udbytte
Efter kurset har du overblik over de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efter Hvidvaskloven.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller med 1,5 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.
Underviser
Bjarne Aalbæk , statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.
Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.
Målgruppe
Revisorer og bogholdere og andre som er omfattet af Hvidvaskloven. Der fokuseres på godkendte og ikke-godkendte revisorer og bogholdere.
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
– Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen
– Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/Ss bisidder-erfaringer fra nylige kontroller).
– Udvidet gennemgang i andelsboligforeninger?
– Konsekvenser for fortolkning af Hvidvaskloven.
Forskellen på påbud og påtaler Hvad modtager man påbud og påtaler for, og hvad bliver man politianmeldt for.
Undervisningsmetode
Kurset er et onlinekursus, der foregår live foran din pc eller via iPad eller tablet.
Du kan skrive og tale med underviser.
Praktisk info vedr. onlineundervisning
Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.
På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.
Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.
Dato & tid
D. 5. februar 2024 kl. 9.30-11
Pris
1400 kr. ekskl. moms
Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere. Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt. Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.
