Online – Underretningspligter efter hvidvaskloven og aktuelle hvidvaskafgørelser
-
Online - Underretningspligter efter hvidvaskloven og aktuelle hvidvask afgørelser
2. oktober 2023
09:30 - 12:30
Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.
Dette kursus gennemgår nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen. Vi ser på, hvad andre modtager påbud og påtaler for. Og vi tolker på, hvad disse afgørelser betyder for os andre.
Mål & udbytte
Efter kurset har du overblik over de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efter hvidvaskloven.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller med 3 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.
Underviser
Bjarne Aalbæk , statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.
Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.
Målgruppe
Revisorer og bogholdere og andre, der er omfattet af hvidvaskloven.
Der fokuseres på godkendte og ikke-godkendte revisorer og bogholdere.
Forudsætninger
Ingen særlige
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
* Hvidvasklovens fritagelse for godkendte revisorers tavshedspligt
* Gennemgang af situationer, hvor revisor eller bogholder skal underrette
* Undtagelser til pligten til at underrette
* Sammenhæng mellem underretningspligter og revisors/bogholders øvrige pligter, f.eks. ved erklæringsafgivelse
* Hvordan håndterer du forbud mod at røbe, at du har underrettet?
* Kort om den praktiske underretning
* Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen
* Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/S’ bisidder-erfaringer fra nylige kontroller)
* Konsekvenser for fortolkning af hvidvaskloven
* Forskellen på påbud og påtaler
* Hvad modtager man henholdsvis påbud og påtaler for?
* Politianmeldelser
Undervisningsmetode
Dette er et onlinekursus, der foregår live foran din computer eller på din iPad/tablet.
Du kan stille spørgsmål og chatte med underviseren undervejs.
Praktisk info vedr. onlineundervisning
Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.
På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.
Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.
Dato, tid & sted
Kurset foregår online foran din computer eller iPad/tablet.
2. oktober 2023 kl. 9.30-12.30
Pris
2.295 kr. ekskl. moms
1.895 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af min. 4 x 3-timers onlinekurser til og med den 1. september 2023
1.995 kr. ekskl. moms pr. kursus ved samtidig bestilling af min. 4 x 3-timers onlinekurser fra den 2. september 2023
Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere. Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge. Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt. Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.
