Videokursus (2022) Hvidvask for revisorer og bogholdere
-
Videokursus (2022) Hvidvask for revisorer og bogholdere
28. november 2022 - 31. december 2022
08:00 - 17:00
Et videokursus er et optaget og anonymiseret onlinekursus. Efter bestillingen modtager du et personligt link til kurset og kursusmaterialet. Dette kursus kan du bestille fra den 29. november 2022. Derefter kan du se kurset, når du har lyst og lige så mange gange du vil.
Der er en række krav til hvidvask-kontrol, herunder risikovurdering, indhentelse af ID, overvågning af kundeforholdet mv. Ikke mindst fylder undersøgelse, dokumentation og underretning en del.
Der er derudover krav om Politisk Eksponerede Personer undersøgelse, skatteunddragelse, ulovlige lån, whistleblower-ordninger og krav om intern kontrol mv.
Kurset belyser de samlede regler. Kurset har også en praktisk tilgang til opfyldelse af hvidvasklovens krav.
Mål & udbytte
Efter kurset Hvidvask for revisorer og bogholdere har du styr på reglerne i hvidvaskloven.
Du har også en praktisk tilgang til at opfylde hvidvasklovens krav til revisorer og bogholdere, herunder beskrivelse af procedurer og udførelse af de faktiske handlinger.
Godkendt efteruddannelse
Hvidvask for revisorer og bogholdere tæller med 3 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.
Kursusbevis
Det kan du få, når du har set kurset.
Som bevis på, at du har set kurset, skal du maile kodeord som du vil få oplyst under kurset.
Kodeordet skal du maile til:
I emnefeltet skal du skrive:
Video – ’kurset’s navn’ – Kodeord.
Vi udsender kun kursusbeviset, hvis vi modtager et korrekt kodeord.
Underviser
Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.
Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.
Målgruppe
Udførende revisorer og bogholdere
Forudsætninger
Du har erfaring med nye kunder, og du kender de normale procedurer for kundeaccept.
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
* Krav til beskrevne procedurer
* Krav til udførelse af handlinger
* Krav til indhentelse af ID
* Krav ved assistance og hvidvask
* Krav til undersøgelser, hvis du får en mistanke om hvidvask. Hvordan og hvor meget?
* Skatteunddragelse, momsunddragelse, ulovlige kapitalejerlån mv.
* Krav, hvis du ikke kan få afkræftet din mistanke
* Krav til whistleblowerordning
* Undersøgelser for om kunder er politisk eksponerede personer
* Krav til årlig intern kontrol
Undervisningsmetode
Kurset Hvidvask for revisorer og bogholdere er et videokursus, der foregår live foran din computer eller via iPad/tablet.
Pris
2.295 kr.
Bemærk
Når du køber et onlinekursus eller et videokursus hos Fakta Kurser, får du tilsendt et personligt link, som du ikke må videregive eller distribuere.
Linket er dit alene og må ikke deles eller benyttes til kommercielle formål eller i offentlige sammenhænge.
Enhver form for kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideo er forbudt.
Indholdet tilhører Fakta Kurser A/S, og enhver form for kopiering og distribution eller anden krænkende brug af indholdet er forbudt og vil kunne forfølges retligt af Fakta Kurser A/S.
