Posted by Lone Kornmaaler on jan 7, 2025 in Uncategorized

Aktuel hvidvask og aktuelle afgørelser 2025

Dette kursus gennemgår aktuelle forhold på hvidvaskområdet. Og derudover nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen.

Vi ser på hvad andre modtager påbud og påtaler for. Og vi tolker på hvad disse afgørelser betyder for os andre. Endelig ser vi på politianmeldelser. Hvad bliver man politianmeldt for, og hvilken konsekvens har det?

Læs hele kursusbeskrivelsen her

Dato, tid & sted

20. januar 2024 kl. 9.00-15.00 – Tilmeld dig her

Kurset foregår online foran din computer eller iPad/tablet.
Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Hvidvaskområdets nye direktiv fra EU

* Hvidvaskområdets nye forordning fra EU

* Hvad skal der hentes af nye oplysninger i fremtiden?

* Mindre ændring til definition af reelle ejere.

* Udvidelse af definitioner på politisk eksponerede personer.

* Hvidvasklovens fritagelse for tavshedspligt

* Gennemgang af situationer, hvor revisor eller bogholder skal underrette

* Undtagelser til pligten til at underrette

* Sammenhæng mellem underretningspligter og revisors/bogholders øvrige pligter, f.eks. ved erklæringsafgivelse

* Hvordan håndterer du forbud mod at røbe, at du har underrettet?

* Kort om den praktiske underretning

*Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen.

* Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som evt. ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/Ss bisidder-erfaringer fra nylige kontroller).

*Konsekvenser for fortolkning af Hvidvaskloven.

*Forskellen på påbud og påtaler. Hvad modtager man henholdsvis påbud og påtaler for.

*Hvornår og hvorfor og hvad er konsekvensen?

Kurser i januar 2025

Aktuel skat – d. 7.1 og 9.1
Sæson Kick Off – for bogholdere og revisorer – 2025 – d. 9.1
Aktuel hvidvask og aktuelle afgørelser – d. 20.1
Grundlæggende forståelse af ejer- og andelsboligforeninger – 20.1 og 23.1

Videokurser fra 2024

Et videokursus er et onlinekursus, der er optaget og anonymiseret. Der medfølger kursusmateriale, og et kursusbevis, når du har set kurset og svaret korrekt på kodeord.