Kurset giver en praktisk og konkret gennemgang af, hvordan et hvidvasktilsyn hos revisor eller bogholder typisk forløber – fra Erhvervsstyrelsen træder ind ad døren til besøget afsluttes.

Vi ser på de arbejdshandlinger og arbejdspapirer, der skal være udarbejdet og klar ved kontrollen, og hvad der skal være på plads i hverdagen hos revisor og bogholder for at bestå et tilsyn.

Kurset fokuserer på praksis og på, hvordan du bedst forbereder dig — både i forhold til kunder, dokumentation og risikovurdering.

Kurset varer 7 timer og afholdes live online.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version, som kan ses igen frem til 31.12.2027.

 

Mål og udbytte

Målet med kurset er, at du:

* Forstår det konkrete forløb ved et hvidvasktilsyn

* Kan forberede de nødvendige dokumenter og oplysninger

* Kan styrke den daglige dokumentation og overvågning i kundeforhold

* Kan navigere sikkert gennem et tilsyn og undgå typiske fejl

* Sikrer, at kunderelationer lever op til lovens krav

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Det praktiske forløb ved et tilsyn: hvem, hvor, hvordan

* Hvad man skal have klar for at kunne sige ja til en ny kunde

* Krav i den daglige drift: dokumentation, overvågning og opfølgning

* Hvilke dokumenter skal der udarbejdes til kontrollen og hvad skal sendes på forhånd?

* Tjekliste til forberedelse for at bestå kontrollen

* Hvad sker der under selve kontrollen?

* Hvad spørger kontrollanterne om, og hvor fejler man typisk?

* Intern kontrol – også for ene-revisorer

* Udfyldelse af risikovurdering i praksis

* Overordnet risikovurdering og skriftlige politikker

* Krav til revisors og bogholders kunder

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset giver 7 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder
(afhængigt af den praktiske tilrettelæggelse)

 

Målgruppe

* Revisorer, bogholdere og andre, der er omfattet hvidvaskloven.

Der fokuseres på både godkendte og ikke-godkendte revisorer og bogholdere.

 

Underviser

Bjarne Aalbæk, statsautoriseret revisor og leder af Faglig Afdeling A/S

 

Undervisningsmetode

* Live onlinekursus, hvor du kan følge med på computer, iPad eller tablet

* Mulighed for at kommunikere med underviser undervejs

* Kursusmateriale udsendes som PDF inden kurset

* Efter kurset får du adgang til en optaget og anonymiseret version

 

Dato og tid

9. november 2026 kl. 9–16

 

Pris

4.375 kr. ekskl. moms

 

Praktisk information

* Kurset foregår live online

* Du får et personligt link til kursusmateriale og videooptagelse, som ikke må videregives eller anvendes til kommercielle formål

* Enhver kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideoer er forbudt

* Alt kursusindhold tilhører Fakta Kurser A/S, og krænkelse kan retsforfølges