Kurset gennemgår aktuelle forhold og ændringer på hvidvaskområdet.

Der sættes særligt fokus på de nye EU-regler om hvidvask, som bliver lovpligtige at kende og på nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen.

Vi ser på, hvad andre modtager påbud og påtaler for, og vi fortolker, hvad afgørelserne betyder for praksis.

Derudover gennemgås politianmeldelser: Hvad bliver man politianmeldt for, og hvilke konsekvenser har det?

Kurset tager udgangspunkt i konkrete formuleringer fra afgørelser, så det bliver tydeligt, hvad Erhvervsstyrelsen forventer, fx i forhold til navne og numre, anvendelse af procedurer mv.

Dette kursus kan bestilles enkeltvist eller indgå i pakken:

Faglig Uge – koncentreret efteruddannelse for revisorer

Klik her og se læs om den samlede kursuspakke

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Hvidvaskområdets nye direktiv fra EU

* Hvidvaskområdets nye forordning fra EU

* Hvilke nye oplysninger, der skal indhentes fremadrettet

* Mindre ændringer i definitionen af reelle ejere

* Udvidelse af definitionen på politisk eksponerede personer

* Hvidvasklovens fritagelse for tavshedspligt

* Situationer, hvor revisor eller bogholder har pligt til at underrette

* Undtagelser til underretningspligten

* Sammenhængen mellem underretningspligter og øvrige pligter, fx ved erklæringsafgivelse

* Håndtering af forbud mod at røbe, at der er foretaget underretning

* Kort om den praktiske underretning

* Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen

* Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, herunder ikke-offentliggjorte sager baseret på Faglig Afdelings bisiddererfaringer

* Konsekvenser for fortolkningen af hvidvaskloven

* Forskellen på påbud og påtaler – hvornår gives hvad

* Politianmeldelser: hvornår, hvorfor og med hvilke konsekvenser

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller 8 timer i kategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 

Målgruppe

* Revisorer, bogholdere og andre, som er omfattet af hvidvaskloven

Der fokuseres på både godkendte og ikke-godkendte revisorer og bogholdere.

 

Underviser

Bjarne Aalbæk, statsautoriseret revisor og leder af Faglig Afdeling A/S

 

Undervisningsmetode

Undervisningen er praksisnær og dialogbaseret med gennemgang af regler, afgørelser og konkrete eksempler fra hvidvaskkontrollen.

 

Dato og tid

23. november 2026 kl. 9–17

 

Pris

Ved bestilling af 1 kursus uanset tidspunkt: 4.375 kr.

Ved samlet bestilling af 5 fysiske kurser til og med 1.9.2026, pr. kursus: 3.725 kr.

Ved samlet bestilling af 5 fysiske kurser fra 2.9.2026, pr. kursus: 3.945 kr.

Spar 1.190 kr. ved bestilling af hele kursuspakken:
Faglig Uge – koncentreret efteruddannelse for revisorer  

 

Sted

Hotel Koldingfjord

Fjordvej 154

6000 Kolding