Dette kursus gennemgår aktuelle forhold på hvidvaskområdet og nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen.

Vi ser på, hvad andre modtager påbud og påtaler for – og fortolker – hvad disse afgørelser betyder for os andre.

Endelig ser vi på politianmeldelser: Hvad bliver man politianmeldt for, og hvilke konsekvenser har det?

 

Kurset afholdes som et live onlinekursus på 7 timer.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret video-udgave, som kan genses frem til 31.12.2027

 

Mål og udbytte

Målet med kurset er, at du:

* Får overblik over de seneste ændringer på hvidvaskområdet

* Kan forstå de seneste afgørelser fra hvidvaskkontrollen

* Kan vurdere konsekvenserne for dine pligter efter hvidvaskloven

 

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

* Hvidvaskområdets nye direktiv fra EU

* Hvidvaskområdets nye forordning fra EU

* Hvilke nye oplysninger, der skal indhentes fremadrettet

* Mindre ændringer i definitionen af reelle ejere

* Udvidelse af definitionen af politisk eksponerede personer

* Hvidvasklovens fritagelse for tavshedspligt

* Situationer, hvor revisor eller bogholder skal underrette

* Undtagelser til underretningspligten

* Sammenhængen mellem underretningspligt og øvrige pligter, fx ved erklæringsafgivelse

* Håndtering af forbud mod at røbe, at der er foretaget underretning

* Kort om den praktiske underretning

 

Aktuelle afgørelser:

* Afgørelser fra hvidvaskkontrollen

* Aktuelle sager, som evt. ikke er offentliggjort (baseret på Faglig Afdeling A/S’ bisiddererfaringer fra nylige kontroller)

* Konsekvenser for fortolkningen af hvidvaskloven

* Forskellen på påbud og påtaler – hvad gives der henholdsvis påbud og påtaler for?

* Hvornår, hvorfor og med hvilke konsekvenser?

 

Godkendt efteruddannelse

Kurset tæller 7 timer i kategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder

 

Målgruppe

* Revisorer

* Bogholdere

* Andre, der er omfattet af hvidvaskloven

Der fokuseres på både godkendte og ikke-godkendte revisorer og bogholdere.

 

Underviser

Bjarne Aalbæk, statsautoriseret revisor og leder af Faglig Afdeling A/S

 

Undervisningsmetode

* Live onlinekursus, hvor du kan følge med på computer, iPad eller tablet

* Mulighed for at kommunikere med underviser undervejs

* Kursusmateriale udsendes som PDF inden kurset

* Efter kurset får du adgang til en optaget og anonymiseret version

 

Dato og tid

19. januar 2027 kl. 9–16

 

Pris

4.375 kr. ekskl. moms

 

Praktisk information

* Du får et personligt link til kursusmateriale og videooptagelse, som ikke må videregives eller anvendes til kommercielle formål

* Du har adgang til videooptagelsen til og med 31.12.2027

* Enhver kopiering eller offentliggørelse af kursusmaterialer og kursusvideoer er forbudt

* Alt kursusindhold tilhører Fakta Kurser A/S, og krænkelse kan retsforfølges