Aktuelle hvidvaskafgørelser
Dette kursus gennemgår nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen.
Vi ser på hvad andre modtager påbud og påtaler eller bliver politianmeldt for. Og vi tolker på hvad disse afgørelser betyder for os andre. Vi kigger også på faktiske formuleringer fra afgørelser, så det bliver ret konkret hvad Erhvervsstyrelsen forventer, fx i forhold til navne og numre, anvendelsen af visse procedurer mv.
Efter kurset har du overblik over de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efter Hvidvaskloven.
Læs hele kursusbeskrivelsen her
Målgruppe
Revisorer og bogholdere og andre som er omfattet af Hvidvaskloven. Der fokuseres på godkendte og ikke-godkendte revisorer og bogholdere.
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
- Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen
- Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/Ss bisidder-erfaringer fra nylige kontroller).
- Udvidet gennemgang i andelsboligforeninger?
- Konsekvenser for fortolkning af Hvidvaskloven.
- Forskellen på påbud og påtaler Hvad modtager man påbud og påtaler for, og hvad bliver man politianmeldt for.
Undervisningsmetode
Kurset er et onlinekursus, der foregår live foran din pc eller via iPad eller tablet.
Du kan skrive og tale med underviser.
Praktisk info vedr. onlineundervisning
Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.
På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.
Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.
Dato & tid
D. 5. februar 2024 kl. 9.30-11 – Tilmeld dig her
Pris
1400 kr. ekskl. moms
Videokurser
Et videokursus er et online/live kursus, der er optaget og anonymiseret.
Når du tilmelder dig et videokursus modtager du et link så du kan se kurset, samt et sæt kursusmateriale. Når du har hørt kodeordet , som bliver nævnt på kurset, så indsender du dette til os, hvorefter vi sender et kursusbevis til dig.
Nedenstående videokurser kan du bestille og se frem til d. 1. april 2024.
Videokursus, optaget i 2024
Videokurser, optaget i 2023
Bogføringsloven samt fravalg af revision
Aktuel regnskab, selskabsret m.m.
Årsrapport B – Indregning og måling
Tilstrækkeligt og egnet dokumentation ved udvidet gennemgang
Udvidet gennemgang af vanskelige poster
Assistanceerklæringer – Hurtigt overblik over krav og regler
Lån til kapitalejere og ledelse
Selskabsretlige erklæringer – Fokus på arbejdspapirer
Underretningspligter efter hvidvaskloven og aktuelle hvidvask afgørelser
Kontrolpakken (Bogføringsloven)
Kvalitetskontrollen 2023 – med ændringer
Den nye bogføringslov – Hurtigt overblik – Spørgsmål og svar
Efteruddannelse for revisorer, herunder indberetning
Øvrige kurser
Vi arbejder på kursusprogrammet 2024 og på årets store Udlandskursus.
Så snart vi har det på plads melder vi det ud på hjemmesiden og i et nyhedsbrev.
Med ønske om en god dag.
Fakta Kurser A/S
