Hvidvasktilsyn – hvordan foregår kontrollen i praksis ?
Kurset giver en praktisk og konkret gennemgang af, hvordan et hvidvasktilsyn hos revisor eller bogholder typisk forløber – fra Erhvervsstyrelsen træder ind ad døren til besøget afsluttes.
Vi ser på de arbejdshandlinger og arbejdspapirer, der skal være udarbejdet og klar ved kontrollen, og hvad der skal være på plads i hverdagen hos revisor og bogholder for at bestå et tilsyn.
Kurset fokuserer på praksis og på, hvordan du bedst forbereder dig — både i forhold til kunder, dokumentation og risikovurdering.
Læs hele kursusbeskrivelsen her
Målet med kurset er, at du:
* Forstår det konkrete forløb ved et hvidvasktilsyn
* Kan forberede de nødvendige dokumenter og oplysninger
* Kan styrke den daglige dokumentation og overvågning i kundeforhold
* Kan navigere sikkert gennem et tilsyn og undgå typiske fejl
* Sikrer, at kunderelationer lever op til lovens krav
Du får bl.a. gennemgået:
* Det praktiske forløb ved et tilsyn: hvem, hvor, hvordan
* Hvad man skal have klar for at kunne sige ja til en ny kunde
* Krav i den daglige drift: dokumentation, overvågning og opfølgning
* Hvilke dokumenter skal der udarbejdes til kontrollen og hvad skal sendes på forhånd?
* Tjekliste til forberedelse for at bestå kontrollen
* Hvad sker der under selve kontrollen?
* Hvad spørger kontrollanterne om, og hvor fejler man typisk?
* Intern kontrol – også for ene-revisorer
* Udfyldelse af risikovurdering i praksis
* Overordnet risikovurdering og skriftlige politikker
* Krav til revisors og bogholders kunder
Dato og tid
9. november 2026 kl. 9–16 – Tilmeld dig her
Kurset varer 7 timer og afholdes live online.
Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version, som kan ses igen frem til 31.12.2027.
April
Juni
September
Oktober
- Aktuelt om erklæringer uden sikkerhed
- Fonde og foreninger – skat og moms
- Hvidvask for bogholdere og revisorer
- ISA LCE – ny revisionsstandard – detaljeret gennemgang
- Ledelsesansvar
- Momslovens muligheder og faldgruber
- Regnskab og revision af særlige poster
- Revisors erklæringer på årsrapport – hvornår og hvordan. Forbehold og andre oplysninger
- Revisors uafhængighed
- Salg af fast ejendom – skat og moms
- Selskabsretlige erklæringer – Fokus på arbejdspapirer
- Skatterettens faldgruber – udvalgte emner
- Udlejning af fast ejendom – skat og moms
- Virksomhedsordningen – den skattemæssige vinkel
November
- Aktuel Anti-hvidvask
- Aktuel moms og afgifter
- Aktuel revision – SMV
- Aktuelt regnskab og selskabsret
- Assistancesager uden fejltrin
- Dødsbobeskatning – skatteoptimering i levende live og ved død
- Hvidvasktilsyn – hvordan foregår kontrollen i praksis?
- Moms PLUS
- Personalegoder – inkl. biler – skat og moms
- Revision af andelsforeninger og ejerforeninger
- Salg af fast ejendom – skat og moms
- Udlejning af fast ejendom – skat og moms
- Udvidet gennemgang af poster med særlig risiko
- Up2date med skat
- Årsrapport B – Indregninger og målinger
- Årsrapport B – overblik
December
- Ajour årsregnskabsloven – regnskabsklasse A og B
- Aktuelt regnskab, selskabsret m.m.
- Assistanceerklæringer – Hurtigt overblik over krav og regler
- Beskatning af hovedaktionærer
- Bogholder – Knæk et regnskab
- Generationsskifte med fokus på udlejningsejendomme
- Opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven
- Opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven
- Revision af mindre virksomheder
- Tilstrækkelig og egnet dokumentation ved udvidet gennemgang
- Udvidet gennemgang af vanskelige poster
- Virksomhedsordningen for begyndere
- Virksomhedsordningen før øvede
- Årsrapport B – Noter
Januar 2027
- Aktuel hvidvask og aktuelle afgørelser
- Aktuel skat 2027
- Sæson Kick Off 2027 for bogholdere og revisorer
De bedste hilsner
Fakta Kurser A/S
Lone Kornmaaler
Adm. direktør
E-mail: lok@faktakurser.dk
Tlf.: 7010 7019
Mobil: 42366200
