Pages Menu
Categories Menu

Posted by on sep 24, 2018 in Uncategorized

HVIDVASK – Højaktuelt halvdagskursus

Få styr på den række af krav , der er til hvidvask-kontrol f.eks. risikovurdering, indhentelse af id, overvågning af kundeforholdet osv.

I 2018 forventes Finanstilsynet at komme med en vejledning, der beskriver kravene til revisorer og bogholdere i flere detaljer. Høringsudkastet til vejledningen er kommet i august 2018.

Sidste år blev reglerne ændret ift. “politisk eksponerede personer”, risikovurdering af revisorvirksomhed og kunden og regler om skatteuddragelse ligesom ændringen også førte til whistleblowerordning og intern kontrol med sig.

Halvdagskurset i hvidvask belyser den samlede praktiske tilgang for revisorer og bogholdere til at opfylde hvidvasklovens krav og de ændrede regler.

Læs hele kursusbeskrivelsen

Dato & sted
8. november 2018 kl. 13-16 på Scandic i Hvidovre – Tilmeld her
21. november 2018 kl. 13-16 på Frederik VIs Hotel i Odense –Tilmeld her
10. januar 2019 kl. 13-16 på Scandic i Aarhus –Tilmeld her
23. januar 2019 kl. 13-16 på Scandic i Hvidovre –Tilmeld her

Underviser
Bjarne Aalbæk, statsautoriseret revisor.

Hvidvask – som online kursus

Kurset i Hvidvask for revisorer og bogholder afholdes også som online kursus.

Bliv meget klogere på:

Krav til beskrevne procedurer
Krav til udførelse af handlinger
Krav til indhentelse af id
Krav ved assistance og hvidvask
Krav til dokumentationskrav ved særlige transaktioner
Krav, hvis du får en mistanke om hvidvask
Krav, hvis du ikke kan få afkræftet din mistanke
Krav til whistleblowerordning
Ændringerne i hvidvaskloven i 2017

Læs hele kursusbeskrivelsen

Dato
27. september 2018 kl. 13-16 – Tilmeld her

Er du bogholder eller revisorassistent?

Så meld dig til Fakta Kursers Nyhedsbrev

Sådan! Så er din tilmelding afsted

Ja tak! Send mig Fakta Kursers Nyhedsbrev

Få vores nyheder direkte i din indbakke

Vupti! Så er din tilmelding ekspederet videre!