HVIDVASK – Højaktuelt halvdagskursus
Få styr på den række af krav , der er til hvidvask-kontrol f.eks. risikovurdering, indhentelse af id, overvågning af kundeforholdet osv.
I 2018 forventes Finanstilsynet at komme med en vejledning, der beskriver kravene til revisorer og bogholdere i flere detaljer. Høringsudkastet til vejledningen er kommet i august 2018.
Sidste år blev reglerne ændret ift. “politisk eksponerede personer”, risikovurdering af revisorvirksomhed og kunden og regler om skatteuddragelse ligesom ændringen også førte til whistleblowerordning og intern kontrol med sig.
Halvdagskurset i hvidvask belyser den samlede praktiske tilgang for revisorer og bogholdere til at opfylde hvidvasklovens krav og de ændrede regler.
Dato & sted
8. november 2018 kl. 13-16 på Scandic i Hvidovre – Tilmeld her
21. november 2018 kl. 13-16 på Frederik VIs Hotel i Odense –Tilmeld her
10. januar 2019 kl. 13-16 på Scandic i Aarhus –Tilmeld her
23. januar 2019 kl. 13-16 på Scandic i Hvidovre –Tilmeld her
Underviser
Bjarne Aalbæk, statsautoriseret revisor.
Hvidvask – som online kursus
Kurset i Hvidvask for revisorer og bogholder afholdes også som online kursus.
Bliv meget klogere på:
Krav til beskrevne procedurer
Krav til udførelse af handlinger
Krav til indhentelse af id
Krav ved assistance og hvidvask
Krav til dokumentationskrav ved særlige transaktioner
Krav, hvis du får en mistanke om hvidvask
Krav, hvis du ikke kan få afkræftet din mistanke
Krav til whistleblowerordning
Ændringerne i hvidvaskloven i 2017
Dato
27. september 2018 kl. 13-16 – Tilmeld her
