Underretningspligter efter hvidvaskloven og aktuelle hvidvask afgørelser
På dette kursus får du gennemgået de nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen.
Vi ser på, hvad andre modtager påbud og påtaler for. Og vi tolker på, hvad disse afgørelser betyder for os andre.
Læs hele kursusbeskrivelsen her.
Dato & tid
Den 1. oktober 2024 kl. 9-12 – Tilmeld dig her.
Kurset foregår online foran din computer eller iPad/tablet.
Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
* Hvidvasklovens fritagelse for godkendte revisorers tavshedspligt
* Gennemgang af situationer, hvor revisor eller bogholder skal underrette
* Undtagelser til pligten til at underrette
* Sammenhæng mellem underretningspligter og revisors/bogholders øvrige pligter, f.eks. ved erklæringsafgivelse
* Hvordan håndterer du forbud mod at røbe, at du har underrettet?
* Kort om den praktiske underretning
* Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen
* Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/S’ bisidder-erfaringer fra nylige kontroller)
* Konsekvenser for fortolkning af hvidvaskloven
* Forskellen på påbud og påtaler
* Hvad modtager man henholdsvis påbud og påtaler for?
* Politianmeldelser
Tilmeld dig her.
Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller med 3 timer i efteruddannelseskategorien: Anden relevant lovgivning og faglige standarder.
Underviser
Bjarne Aalbæk , statsautoriseret revisor
Praktisk info vedr. onlineundervisning
Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.
På dagen logger du på en service og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.
Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.
Flyt skolebænken til Gran Canaria 2024
Velkommen til udlandskursus på Gran Canaria 2024
Afrejse lørdag den 26. oktober – Tilmeld dig her
Hjemrejse lørdag den 2. november
Kurset foregår foregår under dejlige varme himmelstrøg på hotel Maspalomas Princess
Eller kontakt os på tlf. 42366200, hvis du ønsker mere information.
3 faglige dage på Munkebjerg Hotel i Vejle
De 3 dage er rettet specifikt mod dig, som er bogholder eller revisorassistent.
Kurserne afholdes d. 9. til d. 11. oktober – Læs meget mere her.
Du vil du blive undervist af nogle af branchens allerbedste undervisere inden for regnskab.
Hvis du vælger at deltage alle 3 dage er prisen virkelig attraktiv, men du har også mulighed for blot at deltage enkelte dage. Du bestemmer selv.
Tilmeld dig her.
Faglig uge 2024 på Hotel Koldingfjord
Få al din efteruddannelse i hus fra den 25.-29. november 2024 på skønne Hotel Koldingfjord.
Mød nogle af branchens allerbedste undervisere og få faglighed, undervisning og sparring inden for revision, erklæringer, regnskab, skat og moms.
Hvis du vælger at deltage hele ugen, er prisen særdeles attraktiv, men du har også mulighed for blot at deltage enkelte dage. Valget er dit!
Se hele kursusoversigen
Med ønske om en god dag.
Fakta Kurser A/S
