Aktuelle hvidvask afgørelser
Dette kursus gennemgår nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen.
Vi ser på hvad andre modtager påbud og påtaler for. Og vi tolker på hvad disse afgørelser betyder for os andre.
Dette er et 1,5 -times onlinekursus. Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense når du har lyst.
Hvis du er forhindret i at deltage på dagen, så har du stadig mulighed for at se kurset, samt at få et kursusbevis, hvis du indsender korrekt kodeord, når du har set kurset.
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
- Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen.
- Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Faglig afdeling A/S’s bisidder-erfaringer fra nylige kontroller).
- Konsekvenser for fortolkning af Hvidvaskloven.
- Forskellen på påbud og påtaler.
- Hvad modtager man henholdsvis påbud og påtaler for.
Dato & tid
20. januar 2023 kl. 9.30-11.00 – Tilmeld dig her
Kurset foregår hjemme foran din computer eller på din iPad/tablet.
Andre kurser
- Sæson Kick Off for bogholdere og revisorer – d. 10. januar kl. 9-16, online
- Aktuel skat 2023 – d. 10. januar i Glostrup. d. 12. januar i Sabro.
- Aktuelle hvidvaskafgørelser – NYT – d. 20. januar kl. 9.30-11, online
- Aktuel persondata – NYT – d. 20. januar kl. 13-15, online
Videokurser 2022
Et videokursus er et optaget online/livekursus, som har været afholdt i 2022.
Du får et kursusbevis, efter at du har set videokurset, hvis du sender de korrekte kodeord til Fakta Kurser.
- Årsrapport B – Overblik
- Årsrapport B – NOTER
- Pligtig kryptering af mails
- Kontrolpakken 2022 – Hurtigt overblik
- Investeringsejendomme
- Underretningspligter efter hvidvaskloven
- Kontrolpakken 2022 – fravalg af revision og bogføringsloven
- Selskabsretlige erklæringer – fokus på arbejdspapirer
- Erklæringer uden sikkerhed
- Persondata for bogholdere og revisorer
- Hvidvask for bogholdere og revisorer
- Tilstrækkeligt og egnet dokumentation ved udvidet gennemgang
- Lån til kapitalejere og ledelse
- Assistanceerklæringer – hurtigt overblik
Der kommer hele tiden nye videokurser, så hold øje med kursusoversigten.
Husk at klikke ind på kursusoversigten en gang imellem.
Vi opretter løbende nye kurser.
Følg med på kursusoversigten
Fakta Kurser A/S