Posted by Lone Kornmaaler on jan 25, 2024 in Uncategorized

Aktuelle hvidvaskafgørelser

Dette kursus gennemgår nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen.

Vi ser på hvad andre modtager påbud og påtaler eller bliver politianmeldt for. Og vi tolker på hvad disse afgørelser betyder for os andre. Vi kigger også på faktiske formuleringer fra afgørelser, så det bliver ret konkret hvad Erhvervsstyrelsen forventer, fx i forhold til navne og numre, anvendelsen af visse procedurer mv.

Efter kurset har du overblik over de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efter Hvidvaskloven.
Læs hele kursusbeskrivelsen her

Målgruppe

Revisorer og bogholdere og andre som er omfattet af Hvidvaskloven. Der fokuseres på godkendte og ikke-godkendte revisorer og bogholdere.

Kursusindhold

Vi gennemgår bl.a.:

Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen
Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/Ss bisidder-erfaringer fra nylige kontroller).
Udvidet gennemgang i andelsboligforeninger?
Konsekvenser for fortolkning af Hvidvaskloven.
Forskellen på påbud og påtaler Hvad modtager man påbud og påtaler for, og hvad bliver man politianmeldt for.

Undervisningsmetode

Kurset er et onlinekursus, der foregår live foran din pc eller via iPad eller tablet.

Du kan skrive og tale med underviser.

Praktisk info vedr. onlineundervisning

Kursusmaterialet bliver udsendt i PDF-form inden kurset.

På dagen logger du på en service, og kurset kører på din computer eller iPad/tablet.

Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst.

Dato & tid

D. 5. februar 2024 kl. 9.30-11 – Tilmeld dig her

Pris

1400 kr. ekskl. moms

Øvrige kurser

Vi arbejder pt. bl.a. på kursusprogrammet til årets store udlands-kursus.
Vi forventer at kunne offentliggøre kursusindholdet mv. for dette i meget nær fremtid.

Det meste af Fakta Kurser’s øvrige kursusudbud 2024 vil du kunne se på hjemmesiden i slutningen af februar.

Videokurser

Et videokursus er et online/live kursus, der er optaget og anonymiseret.

Når du tilmelder dig et videokursus modtager du et link så du kan se kurset, samt et sæt kursusmateriale. Når du har hørt kodeordet , som bliver nævnt på kurset, så indsender du dette til os, hvorefter vi sender et kursusbevis til dig.

Nedenstående videokurser kan du bestille og se frem til d. 1. april 2024.

Videokursus, optaget i 2024

Sæson Kick Off 2024