Krav for hvidvask kontrol
Der er en række krav for hvidvask-kontrol, herunder risikovurdering, indhentelse af id, overvågning af kundeforholdet osv.
I 2017 kom der nye regler bl.a. udvidelse af “politisk udsatte personer”, som er ret omfattende.
Der er også kommet regler om risikovurdering og om skatteunddragelse, ligesom 2017-loven også førte whistleblower-ordningen og intern kontrol med sig.
Kurset Hvidvask for revisorer og bogholdere belyser de ændrede regler. Det har også en praktisk tilgang til opfyldelse af hvidvasklovens krav.
På kurset får du bl.a. indblik i flg. :
- Krav til beskrevne procedurer
- Krav til udførelse af handlinger
- Krav til indhentelse af id
- Krav ved assistance og hvidvask
- Krav til dokumentationskrav ved særlige transaktioner
- Krav, hvis du får en mistanke om hvidvask
- Krav, hvis du ikke kan få afkræftet din mistanke
- Krav til whistleblowerordning
- Ændringerne i hvidvaskloven i 2017
Underviser
Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor
Dato, tid og sted
3. oktober 2019 kl. 9-12 – Online – Tilmeld dig her
Top 10-kurser i oktober
1. Flyt skolebænken til Costa del Sol – Udsolgt
2. Momslovens muligheder og faldgruber
3. Fonde og foreninger
4. Den nye ferielov halvdagskursus
5. Moder/Datter – Få ledige pladser
6. Hvidvask for bogholdere og revisorer – Få ledige pladser
7. Revision af andelsboligforeninger og ejerforeninger
8. Ændringer i årsregnskabsloven og andre fokusområder i praksis
9. Rekonstruktion af den kriseramte virksomhed
10. Problemområder i kvalitetsstyring – hvor bliver andre straffet?
