Posted by Lone Kornmaaler on okt 24, 2025 in Uncategorized

Hvidvasktilsyn – hvordan foregår kontrollen i praksis

Kurset indeholder den praktiske tilgang til et hvidvasktilsyn hos revisor eller bogholder – hvordan vil kontrollen med besøg fra Erhvervsstyrelsen foregå i din virksomhed?

Kurset indeholder en praktisk gennemgang af de arbejdspapirer og arbejdshandlinger, som vi skal have klar til kontrollen – og hvad sker der ved kontrollen – som vi skal forberede os på inden.

Læs hele kursusbeskrivelsen her.

Kursusindhold

* Det praktiske forløb ved et tilsyn. Hvem, hvor, hvordan

* Hvad skal man have klar/vide/udarbejde/tage stilling til – for at sige ja til en ny kunde?

* Hvad skal vi have på plads i hverdagen i hvert af vores kundeforhold, herunder overvågning?

* Hvilke dokumenter skal forberedes til kontrollen? Hvad skal sendes på forhånd?

* En praktisk tjekliste på, at vi er alt igennem, så vi har bedst mulighed for at bestå en hvidvask-kontrol

* Hvad sker der under kontrollen? – fra de kommer fra Erhvervsstyrelsen og til de går igen

* Hvad spørger kontrollanterne efter? – hvad kontrollerer de, hvor er der risiko for at fejle?

* Hvordan laver man intern kontrol, hvis man er ene-revisor?

* Udfyldelse af en risikovurderingen på skærmen

* Overfladisk gennemgang af overordnet risikovurdering og skriftlige politikker

* Krav til revisors / bogholders kunder

Dato, tid og sted

11. november 2025 kl. 9-16 – Tilmeld dig her
Dette er et 7 timers onlinekursus, der foregår live.
Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan se, når du har lyst indtil den 31.12.2026.