Hvidvasktilsyn – hvordan foregår kontrollen i praksis ?
Kurset indeholder den praktiske tilgang til et hvidvasktilsyn hos revisor eller bogholder – hvordan vil kontrollen med besøg fra Erhvervsstyrelsen foregå i din virksomhed?
Kurset indeholder en praktisk gennemgang af de arbejdspapirer og arbejdshandlinger, som vi skal have klar til kontrollen – og hvad sker der ved kontrollen – som vi skal forberede os på inden.
Læs hele kursusbeskrivelsen her.
Dato og tid
11. november 2025 kl. 9-16 – Tilmeld dig her
Dette er et 7 timers onlinekursus, der foregår live.
Efter kurset modtager du en optaget og anonymiseret version af kurset som du kan gense, når du har lyst indtil den 31.12.2026.
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
* Det praktiske forløb ved et tilsyn. Hvem, hvor, hvordan
* Hvad skal man have klar/vide/udarbejde/tage stilling til – for at sige ja til en ny kunde?
* Hvad skal vi have på plads i hverdagen i hvert af vores kundeforhold, herunder overvågning?
* Hvilke dokumenter skal forberedes til kontrollen? Hvad skal sendes på forhånd?
* En praktisk tjekliste på, at vi er alt igennem, så vi har bedst mulighed for at bestå en hvidvask-kontrol
* Hvad sker der under kontrollen? – fra de kommer fra Erhvervsstyrelsen og til de går igen
* Hvad spørger kontrollanterne efter? – hvad kontrollerer de, hvor er der risiko for at fejle?
* Hvordan laver man intern kontrol, hvis man er ene-revisor?
* Udfyldelse af en risikovurderingen på skærmen
* Overfladisk gennemgang af overordnet risikovurdering og skriftlige politikker
* Krav til revisors / bogholders kunder
Underviser
Bjarne Aalbæk , statsautoriseret revisor , og leder af Faglig Afdeling.
Kursusoversigt 2025
September 2025
- Assistancevejledningen – Udfordringer og muligheder (online via Teams)
- Pligtig kryptering af mails
- Sletning af data
Oktober 2025
- Aktuelt om erklæringer uden sikkerhed
- Beskatning af hovedaktionærer
- Flyt skolebænken til Rhodos
- Fonde og foreninger – skat og moms
- Investeringsejendomme 2025
- ISA LCE – Ny total revisionsstandard fra IAASB
- Kapitalejerlån 2025 – Lempelse af beskatning af kapitalejerlån 2026 vedtaget – NYT
- Ledelsesansvar
- Moms og skat for bogholdere og revisorer
- Moms PLUS
- Opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven
- Personalegoder – inkl. biler – skat og moms
- Revision af mindre virksomheder
- Selskabsretlige erklæringer – Fokus på arbejdspapirer
- Selvangivelser, herunder ift. omstruktureringer og kontrollerede transaktioner
- Skatterettens faldgruber – Udvalgte emner
- Up2date på forsøgs- og forskningsudgifter
- Up2date på kapitalejerlån (skattemæssigt)
November 2025
- Aktuel moms og afgifter
- Aktuelt om erklæringer uden sikkerhed
- Aktuelt regnskab, selskabsret m.m.
- Assistance, udvidet gennemgang og fravalg af revision
- Generationsskifte og ægtefællesuccession
- Grundejernes Investeringsfond
- Grundlæggende forståelse af ejer- og andelsboligforeninger
- Hvidvasktilsyn – hvordan foregår kontrollen i praksis?
- Momslovens muligheder og faldgruber
- Pension, offentlige ydelser og indirekte skatter
- Regnskabsposter med udfordringer
- Regnskab og revision af særlige regnskabsposter
- Revision af andelsboligforeninger og ejerforeninger
- Revision af poster med særlig risiko
- Revisors uafhængighed – Uafhængighedsvejledning
- Salg af fast ejendom – Skat og moms
- Selvangivelser, herunder ift.omstruktureringer og kontrollerede transaktioner (online via Teams)
- Udlejning af fast ejendom – Skat og moms
- Up2date med skat
December 2025
- Assistanceerklæringer – Hurtigt overblik over krav og regler
- Bogholder eller revisorassistent – Bedre klargøring til revisor
- Bogholder – Knæk et regnskab
- Dødsbobeskatning – skatteoptimering i levende live og ved død
- Kapitalandele 0-100 % på kryds og tværs
- Opstilling af et årsregnskab efter årsregnskabsloven
- Regnskab og revision af særlige regnskabsposter (online)
- Revision af mindre virksomheder (online via Teams)
- Skattekontrol og reglerne om transfer pricing inkl. skattekontrolloven
- Tilstrækkelig og egnet dokumentation ved udvidet gennemgang
- Udvidet gennemgang af vanskelige poster
- Virksomhedsomdannelse
- Virksomhedsordningen for begyndere
- Virksomhedsordningen for øvede
- Virksomhedsordningen – Fra den skattemæssige vinkel
- Årsrapport B – Indregninger og målinger
- Årsrapport B – Noter
- Årsrapport B – Overblik
Januar 2026
Med ønske om en god dag.
Fakta Kurser A/S
