Underretningspligter efter hvidvaskloven og aktuelle hvidvaskafgørelser
Dette online kursus gennemgår nylige afgørelser fra hvidvaskkontrollen.
Vi ser på, hvad andre modtager påbud og påtaler for. Og vi tolker på, hvad disse afgørelser betyder for os andre.
Efter kurset har du overblik over de seneste afgørelser i hvidvaskkontrollen, og hvilke konsekvenser de har for dine pligter efter hvidvaskloven.
Læs hele kursusbeskrivelsen her
Kursusindhold
Vi gennemgår bl.a.:
* Hvidvasklovens fritagelse for godkendte revisorers tavshedspligt
* Gennemgang af situationer, hvor revisor eller bogholder skal underrette
* Undtagelser til pligten til at underrette
* Sammenhæng mellem underretningspligter og revisors/bogholders øvrige pligter, f.eks. ved erklæringsafgivelse
* Hvordan håndterer du forbud mod at røbe, at du har underrettet?
* Kort om den praktiske underretning
* Aktuelle afgørelser fra hvidvaskkontrollen
* Aktuelle sager fra hvidvaskkontrollen, som ikke er offentliggjort (Faglig Afdeling A/S’ bisidder-erfaringer fra nylige kontroller)
* Konsekvenser for fortolkning af hvidvaskloven
* Forskellen på påbud og påtaler
* Hvad modtager man henholdsvis påbud og påtaler for?
* Politianmeldelser
Dato, tid & sted
Kurset foregår online foran din computer eller iPad/tablet.
- oktober 2023 kl. 9.30-12.30 – Tilmeld dig her
Underviser
Bjarne Aalbæk , statsautoriseret revisor.
Bjarne er leder af Faglig Afdeling A/S.
Andre kurser i regnskab
- Online: Pligtig kryptering af mails
- Online: Sletning af data
- Online: Årsrapport B – noter
- Online: Årsrapport B – overblik
- Bogholder – knæk et regnskab
- Bogholder – bedre klargøring til revisor
- Opstilling af årsregnskab efter årsregnskabsloven – for bogholdere
- Online: Underretningspligter efter hvidvaskloven og aktuelle hvidvaskafgørelser
- Aktuel regnskab, selskabsret m.m.
- Regnskabsposter med udfordringer
- Online: Aktuel persondata baseret på afgørelser
- Online: Lån til kapitalejere og ledelse
- Bogholder – knæk et regnskab
- Virksomhedsordningen for begyndere
- Virksomhedsordningen for øvede
- Online: Årsrapport B – indregning og måling
Kurser i Revision
- Revision af mindre virksomheder
- Risikovurdering ved ISA-revision
- Kriseramt virksomhed – hvordan skal revisor forholde sig?
- Ny assistancevejledning og udvidet gennemgang
- Pension, offentlige ydelser og indirekte skatter
- Revision af andelsboligforeninger og ejerforeninger
- Revision af poster med særlig risiko (Indtægter, varelager, debitorer, leverandørgæld, udviklingsprojekter)
- Revision og erklæringer i praksis
- Revisors uafhængighed – uafhængighedsvejledning
- Online: Erklæringer uden sikkerhed
- Online: Fagligt brushup
- Online: Investeringsejendomme
- Online: Lån til kapitalejere og ledelse
- Online: Selskabsretlige erklæringer – fokus på arbejdspapirer
- Online: Tilstrækkeligt og egnet dokumentation ved udvidet gennemgang
- Online: Udvidet gennemgang af vanskelige poster
- Online – Sæson Kick Off for bogholdere og revisorer
Faglig Uge 2023 på Hotel Koldingfjord
Et rigtig godt alternativ
Læs hele kursusprogrammet her
Faglige dage for bogholdere og revisorassistenter
For dig, der vil være godt klædt på til de hverdagens opgaver
Læs hele kursusprogrammet her
Excel for bogholdere og revisorer
Se mange flere kurser – KLIK her.
Med ønske om en god dag.
Fakta Kurser A/S
Lone Kornmaaler
Adm. direktør og ejer
E-mail: lok@faktakurser.dk
Tlf.: 7010 7019
